从震惊世人的 BTC-e 交易所被查封事件中我们能知道些什么?

区块链资讯区块网2017-11-07 19:50:28  阅读 -评论 0

上月 26 号,世界上最早的比特币交易所之一的 BTC-e 在毫无预兆的情况下突然出现服务中断的状况。次日,希腊警方便在该国海边的一个度假村庄里逮捕了一名涉嫌利用 BTC-e 交易平台进行洗钱交易的犯罪嫌疑人 Alexander Vinnik,后续消息称这名 38 岁的俄国男子与此前轰动一时的“Mt.Gox”比特币被盗案有关。

此消息一经曝出,立即引起了巨大轰动,目前,Alexander Vinnik 已被引渡到美国境内,他将面临来自美国大陪审团的 21 项指控,其中的主要指控是关于其盗取比特币并利用比特币进行洗钱等违法活动,但也包括一些黑市交易例如贩毒等犯罪行为。


实际上,近期全球加密代币黑市遭到了前所未有的打击,这是美国联合欧洲和泰国的执法机构共同努力的结果,除了 BTC-e 交易所仍处于调查控制之中外,执法机构还关闭了另外两家用于毒品交易的黑市交易平台。这些事件让人们逐渐认知到了加密货币除了能够服务于人类社会外,还会成为不法分子手中完美的犯罪工具,那么,从 BTC-e 被调查的事件中,我们又能知道些其他的什么呢?

从震惊世人的 BTC-e 交易所被查封事件中我们能知道些什么?

比特币混合服务可能会消失

在 Alexander Vinnik 被捕的消息传出之后,世界上最大的比特币混合服务供应商 Bitmixer.io 宣布永久停止服务。

Bitmixer.io 的发言人在 Bitcointalk 论坛上表示,他们最开始向人们提供混合比特币服务是为了保护交易人的隐私,但现在看来这种服务成为了犯罪分子进行黑市匿名性交易的犯罪手段,为了使比特币和区块链技术的发展有个更美好的未来,Bitmixer 将永久关闭其之前提供的服务。Bitmixer 此举得到了广大比特币爱好者的支持,有分析人士指出,BTC-e 事件之后,混合比特币服务或将被各国执法部分视为违法行为,提供这种服务的平台公司也将会逐渐消失。

无知并不是一个借口

据最新消息称,BTC-e 交易所中 45%的比特币均被美国检方没收,该交易所的用户曾联合向检方提出归还比特币的请求,但没有成功。对此,BTC-e 交易所表示或将通过发行 ICO 代币来偿还债务用户的损失。

此前 , 在被查封几天后,BTC-e 官方发推表示被逮捕的俄国籍犯罪嫌疑人 Alexander Vinnik 和该平台毫无关系,Vinnik 不仅没有为 BTC-e 提供过任何技术服务,也不像外界讹传的那样是 BTC-e 交易所背后的“大人物”,并表示之后会像外界公布证明交易所清白的证据,BTC-e 交易所对 Vinnik 的所作所为毫不知情。

针对这种急于撇清嫌疑的解释,监管部门和其他业内人士并不买账。合法性区块链技术服务公司 Coinfirm 的联合创始人兼 CEO Pawel Kuskowski 指出:

在事件曝出之前,BTC-e 交易所早就因为不与执法机构合作出了名,除此之外,其宣称的对 Vinnik 的所作所为完全不知情绝对是在说谎,无论是出于专业素养还是道德层面,交易所都有责任与义务保证其平台上交易的合法性。

老旧的传统金融系统必须要做出改变

此次大规模打击加密货币犯罪活动后,不少分析人士指出,虽然最近破获了不少利用加密货币进行洗钱的犯罪案件,但大部分犯罪分子仍旧是通过传统金融服务系统进行洗钱活动的。目前全球洗钱总金额高达 1.9 万亿美元,其中利用加密货币进行洗钱的金额只占到 2%左右。

事实证明,像 BTC-e 这样的中介机构和中央管理机构所依赖的传统金融系统在监管机制上仍存在很多问题,这种中心化的管理方式很容易让不法分子有机可乘,而监管方本身也会出现监守自盗的情况,。关于这一点,传统金融行业必须要紧跟时代发展的步伐做出相应的改变。

从震惊世人的 BTC-e 交易所被查封事件中我们能知道些什么?

区块链技术的新纪元或将到来

既然中心化管理机制存在严重的管理问题,那么使用区块链技术革新整个金融服务和监管系统就是一个非常好的选择。区块链的去中心化机制可以保证系统中交易数据的安全性和可靠性,既不用担心被黑客篡改,也不用担心监管者因私心而做出有损用户财产安全的行为。

如果人为匿名性服务(例如混合比特币服务)能够得到有效监管,那么成熟合法性的区块链金融服务便能很好地造福金融行业和普通人,这也意为着区块链技术的新纪元即将来临。

技术是把双刃剑,无论是上个世纪出现的互联网技术还是现在处于风头浪尖的区块链技术和加密货币,各行各业只有合理利用这些技术,做好监管措施,才能真正使不断出现的新兴技术更好地造福人类。

来源: 粹客网 http://www.cheekr.com/P/68994

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