为什么说加密清算生态至关重要?

交易所区块大康2018-10-11 14:26:57  阅读 -评论 0  阅读原文

DAEX(Digital Assets Exchange)

DAEX是分布式的数字资产托管与清算生态,从构建一个基于区块链的多资产清结算底层协议出发,通过资产与交易的分层解耦,交易所、机构和个人提供全方位的资产清结算与钱包解决方案,解决数字资产生态中信用、性能、安全等主要问题,促进行业公平稳定发展,保护投资人利益。DAEX主要合作伙伴包括Qtum Foundation、八维资本、德鼎创新基金、IDEL国际数字经济联盟、J One Capital、JRR等机构。

本文为百万DAX内容大赛海外区【文章】组作品,撰稿人:Josh

随着加密货币领域内交易服务需求的不断增加,清算交易的过程常常不受重视或被忽视。对于不清楚清算交易的人,简单地说,清算在传统的金融业中表示在订单匹配之后的交易过程例如,当买方和卖方在同一笔股票交易中达成一致,清算所将在结算前对该特定股票进行清算。清算所作为中间方介入买方和卖方之间,目的是为了保证双方交易的顺利进行。

除清算交易服务之外,清算所还负责报告同一实体下的交易数据和结算交易账户。 这里要注意的是,清算所是作为相对独立的第三方介入,从而确保市场的稳定性和效率,而交易所则是为促进市场的流动性和匹配买卖双方之间的交易方面提供支持。

当前中心化交易所情况

根据Coinmarketcap以及其他通过API报告交易所交易量的网站显示,中心化交易所是普遍存在的,并通常用于加密货币的交易服务。随着加密货币行业的日益完备和对合规运营的愈发注重,当前中心化交易所的基础设施建设被凸显的尤其重要。

目前,中心化交易所承担了若干他们本应无权执行的服务。与传统金融行业类似,交易所应该只是为其用户执行订单服务和交易撮合的场所。但是,他们做的远远不止于此。这导致了平台的用户对他们产生了信任和可靠性问题。

从资产托管人这一角色的执行层面来看,中心化交易所通过他们发行的热/冷钱包中存储并保管用户的资产。由此带来的首要问题是,通过这种加密货币的存储方式,交易所成为黑客组织的巨大目标,例如此前遭受黑客攻击的知名中心化交易所Mt.Gox和Bitfinex,因为黑客攻击导致其损失了价值数亿美元的加密货币。交易所用户因此也就成为了被黑客攻击的主要受害者。

当用户在中心化交易所交易加密货币时,基本上会收到由交易所提供的IOU凭证,以此作为用户在交易所存储和托管相应资产,并可将其提取到用户个人钱包的一种"保证"。但如果交易所因遭受黑客或程序袭击而导致系统瘫痪时,这些凭证或将变得毫无价值。除此之外,交易所的所有内部清算财务信息并没有被公开,这也为用户增加了另一层交易所内部操纵用户数据的风险。

DAEX清算生态保障资产安全

DAEX清算生态将为中心化交易所提供基础设施,将清结算数据公布在DAEX清算链上,并将DAEX钱包部署于交易所/机构和个人参与交易的清算过程,为各类数字资产提供安全的存储方式。

DAEX钱包的部署将使清算链上的清结算数据得以记录和显示,上述中心化交易所给交易用户带来的风险也将大幅降低。交易用户不必依靠中心化交易所来存储他们的资产。他们通过DAEX钱包选择托管或者使用自己的私钥来保管他们自己的数字资产。有了这样的设置之后,交易所将不再会成为黑客的目标,因为资产不再由交易所进行保管,而是由用户自己存储和拥有。

DAEX清算生态是加密货币领域的清算所,将在数字资产交易和监管中发挥重要作用。事实上,相比于传统金融业的清算所,由于DLT智能合约技术的使用,它将是一个更安全可靠的底层基础设施。

机构投资者如何实现资产的安全托管是加密货币领域常见议题。有人猜测,由于缺乏安全的托管服务,相关的大型投资机构不会进场。 DAEX为了消除这一障碍,推出DAEX钱包解决方案,为机构投资者数字资产的存储和托管提供了安全保险库,为多种数字资产提供了一个安全的储存环境。

「英文原文」

Why Does A Crypto Clearinghouse Make Sense?

With a rising demand for exchange services within the crypto sphere, the process of clearing transactions is often overlooked or unnoticed. For those who are not clear on the clearing aspect of trades, simply put, in the traditional finance industry, clearing denotes the process of a trade subsequent to matching of the order. When a buyer and seller agree to terms on a stock, for example, a clearinghouse will then clear that particular stock before it is settled. The clearinghouse steps in between the buyer and seller, and guarantees the deal from the exchange will be fulfilled.

Other than clearing trades, they are responsible for reporting trading data and settling trading accounts (all under the same separate entity). The point to note here is that clearinghouses are a separate party that step in to ensure stability and efficiency for the market, and exchanges are reliable for bringing market liquidity and running the engine of matching trades between buyers and sellers.

Current State of Crypto Trading

According to Coinmarketcap and other websites that report trade volume from exchanges via API, it's common knowledge that centralized exchanges are widespread and commonly used for trading cryptocurrencies. As the industry becomes more established and aims for regulation, a change of infrastructure for how current centralized exchanges operate must certainly be in the pipeline.

Why?

Currently, centralized exchanges take on the responsibility of delivering several tasks they should not have the authority to do. Similar to the traditional financial industry, exchanges should simply be a gateway for placing orders and matching trades for their customers. However, they do much more than that.This leads them to trust and reliability issues from traders who use their platform.

Playing the role of an asset custodian, centralized exchanges store and hold a pool of their customers' assets in their own hot/cold wallets. It is obvious that the main problem here is that with this arrangement in place for storing cryptocurrencies, they become a huge target for hacking groups. Several exchanges have indeed become victims to hacks because of this. Mt.Gox and Bitfinex are famous examples of exchanges that have suffered from attacks that resulted in the loss of hundreds of millions of dollars' worth of cryptocurrencies.

When cryptocurrencies are traded on a centralized exchange, the traders are essentially issued IOU tickets that the exchange "guarantees" to owe them upon withdrawing the funds to a personal wallet. These IOU tickets could worthless if the exchange suffers from a hack or crash that disables it.In addition, the accounting information for all trades they clear internally is not public, which makes it very easy to manipulate. This adds another layer of risk to the trader.

A Crypto Clearinghouse

The DAEX ecosystem will provide an infrastructure for centralized exchanges to publicly record clearing and accounting information on a public chain (the DAEX Clearing Chain). The DAEX Wallet will be deployed for exchanges/institutions and individuals to take part in the clearing process of trades, and will provide a secure method of storage for multiple digital assets.

By recording and displaying accounting information on a public chain and deploying the DAEX Wallet, the aforementioned risks centralized exchanges bring to traders will cease to exist. Traders will not have to rely on centralized exchanges for holding and storing their funds. They will be able to access their digital assets via the DAEX Wallet using their own private key.

With this setup in place, exchanges will not be a target for hackers because they will not store a pool of their customers' assets in hold/cold wallets—the assets will be distributed and owned by the traders themselves, just how it should be.

This infrastructure will replicate the model of clearinghouses in the traditional financial industry (which are regulated and established entities that play an important role in the exchange of assets) for cryptocurrency trading. In fact, it will be a more secure and reliable model because of the utilization of DLT and smart contract technology.

Custody solutions for institutional investors are a common topic that frequently come up in the cryptocurrency space. There is speculation that institutions are not entering the marketplace due to the lack of secure custodian services that exist. By providing a secure vault (the DAEX Wallet) for institutions to store and invest digital assets, DAEX aims to remove this barrier and allow digital assets to be safely stored in a secure environment.

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